أخبار محلية

السجن 6 سنوات وفرض غرامة بقيمة 3 ملايين ريال لشاب يعمل معقباً في جدة

صحيفة وصف :قضت محكمة في جدة بالسجن 6 سنوات وفرض غرامة بقيمة 3 ملايين ريال، على مواطن شاب يعمل معقبًا، بتهمة غسل أموال وممارسة نشاط غير مشروع أدى لتضخم رصيده إلى ملياري ريال.
وقضت المحكمة بمنعه من السفر ست سنوات تعزيرًا عقب انتهاء فترة محكوميته تطبيقًا لنظام مكافحة غسيل الأموال.
وكانت المحكمة قد تتبعت حسابات وأرصدة المتهم في الإمارات والهند والصين والتحقق من بعض الحسابات، قبل أن تأمر بسحب كشوف من جميع البنوك لمعرفة أرصدته، وتقرر فرز قضية مستقلة لمقيم يعمل على كفالة المتهم بشأن مخالفة نظام مراقبة البنوك.
ومن جانبه أوضح المتهم في التحقيقات أن الملياري ريال قيد الاتهام تعود لعمله في عقود تحصيل ديون مع قرابة 50 شركة خليجية منذ 4 سنوات، نافيًا أن يكون قد تربحه من أموال ناتج عن نشاط إجرامي.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق